7人組のギャングがマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた！関与額は5億1400万人民元に上る

留学生が中国国外への送金規制を回避するのを助けるために秘密裏にマネーロンダリング組織を運営していたとして、7人が有罪判決を受けた。この組織は総額5,500万ポンドをロンダリングした。

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英国スネルズブルック刑事法院は月曜日、複数のマネーロンダリングの罪で男性3人と女性1人を含む容疑者4人に判決を下した。今年6月には同様の罪ですでに3人が11カ月から12年の刑を言い渡されており、7人は全員中国出身者である。

規則によれば、中国国民は個人使用目的で年間5万ドル（約3万8000ポンド）を超える金額を国外に送金することはできない。これを規制するため、中国国民はすべての取引を中国の銀行に開設した外貨両替口座を通じて処理しなければならない。

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この制限を回避するために「地下銀行」を利用する人もいます。2019年に発表された報告書で、国家犯罪対策庁（NCA）は、この慣行が英国の中国系コミュニティで広く行われている可能性があると指摘しました。ロンドン北部のストーク・ニューイントンの職員は、2020年2月から2023年6月の間に、このグループが中国の地下銀行を通じて5,500万ポンド（5億1,400万元）をマネーロンダリングしたことを発見しました。

2022年12月、警察は2件の捜索令状を同時に執行した。ロンドンのカナリーワーフにある最初の捜索現場で、警察はシャオユ・シュウ（29歳）とイン・イン・ワン（28歳）の自宅のクローゼットに隠されていた10万4000ポンド以上の現金が入ったバッグを発見した。

2番目に捜索された場所は28歳のユンチェン・ファンの住居で、警察はそこで複数の紙幣計算機と札束の入った袋を発見した。警察は合計で約50万ポンドの資産をギャングから押収した。

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専門捜査官らは、シュ・シャオユとユンチェン・ファンが外貨規制を回避するため、中国のメッセージアプリを通じて大学生にポンドを売っていたことを突き止めた。また、シュ・シャオユとユンチェンが一度に25万ポンドもの大金を集めるよう指示されていたことも突き止めた。

2人は集金人の身元を知らされず、固有のシリアル番号が入った5ポンド紙幣の写真を撮るよう指示された。その後、写真は配達人に渡され、逮捕されて警察に情報を提供した場合でも、両者が互いの身元を知らされずにやり取りできるようにした。

警察はまた、同じくカナリーワーフに住むペン・リウ容疑者（28歳）とアン・リー容疑者（26歳）が、ギャングが未登録のマネーロンダリング事業を営むのを手伝っていたことを発見した。2023 警察官が6月にカナリーワーフの住所を捜索したところ、金銭計算機と1万4600ポンドが見つかった。2024 警察はまた、金銭計算機がギャングによって使用されていたこと、そしてギャングが金銭計算機を使用していなかったことを発見した。

警察はその後、マンチェスター在住の29歳の王奇吉を首謀者として特定した。警察は彼の自宅を捜索し、携帯電話数台、コンピューター、他人名義の銀行カード、紙幣計算機を発見した。

同じくマンチェスター在住のルオラン・チェン容疑者（28歳）も、未登録のマネーロンダリング事業を営み、ギャングを支援していたことが判明した。

ストーク・ニューイントンの積極的犯罪対策チームのザック・ロウ巡査部長は、「ロンドン警視庁の非常にプロフェッショナルな警官たちのたゆまぬ努力のおかげで、私たちはこの複雑な経済犯罪組織を摘発することができました。このマネーロンダリングの規模は巨大で、違法薬物の供給、売春、人身売買などの犯罪行為を助長するでしょう」と語り、「この有罪判決と、それに至る3年間の捜査は、事件がいかに複雑であっても、違法資金の収益を享受しようとする犯罪者を追及するために私たちがあらゆる手段を尽くすことを示しています」と語った。